Финансовый регулятор Великобритании наложил штраф в размере 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,5 миллиона долларов) на CB Payments Limited, подразделение криптовалютной биржи CoinBase в Великобритании, за нарушения добровольного соглашения, направленного на предотвращение привлечения клиентов с высокими рисками.
События уходят корнями в октябрь 2020 года, когда CBPL заключила добровольное соглашение с Финансовым поведенным органом Великобритании (FCA), запрещающее ей принимать или обслуживать новых клиентов, считаемых рискованными. Однако компания нарушила соглашение и включила в обслуживание 13 416 клиентов, попадающих под эту категорию.
"Около 31% из этих людей внесли почти 24,9 миллиона долларов, и эти средства были использованы для снятия наличности и совершения сделок с криптовалютами через другие сущности CoinBase на общую сумму около 226 миллионов долларов", - сообщила Тереза Чамберс, исполняющий директор и надзиратель рынка в FCA.
"Управление рисками в CBPL имеет серьезные недостатки, и мы предупредили об этом компанию, однако она множество раз нарушала регулятивные требования, а ее действия увеличили риск использования преступниками их платформы для отмывания своих средств. Мы не будем терпеть такое безнаказанное отношение, которое ставит под угрозу безопасность наших рынков", - добавила Чамберс.
